en
01.12.2022
en
Центр свободной журналистики
Правда - наше оружие
+7 922 179 54 52
60.8803
63.0504

Обналичили 11 млрд рублей
В Оренбурге вынесен приговор 12 членам ОПГ

02 ноября 2022 в 11:32

За два года банда смогла обналичить свыше 11 миллиардов рублей. Доход, полученный в результате преступной деятельности, составил свыше 400 млн. рублей. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК России. На скамье подсудимых оказались 12 участников организованной группы: Сергей Пивоваров, Елена Васильева, Лина Пивоварова, Анна Бекетова, Наталья Запара, Валентина Каратаева, Александр Агапов, Александр Киргизов, Александр Степанников, Ирина Шарафиева, Дарья Самохвалова (Вахрамеева) и Валентин Одаевский. В зависимости от роли каждого их признали виновными в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу налогового органа и хищении бюджетных средств путём обмана налогового органа.

Как установило следствие и суд, в 2013-2015 годах обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и г. Москвы. Они обналичили денежные средства на сумму свыше 11 млрд. рублей.

Также в 2012-2013 годах Пивоваров совместно с Одаевским и другим лицом совершили хищение бюджетных средств, обманув налоговый орган при возмещении налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме свыше 3 млн. рублей.

В 2015-2016 годах Пивоваров и Васильева передали начальнику налогового органа через посредника взятку свыше 300 тыс. рублей. За это он должен был не мешать заниматься преступной деятельностью и осуществлять общее покровительство.

«Суд приговорил Пивоварова к 10 годам лишения свободы со штрафом 3,5 млн. рублей, Васильеву – к 6 годам со штрафом 3,1 млн. рублей.  Пивоваровой, Бекетовой, Запаре, Каратаевой, Агапову, Киргизову и Самохваловой судом назначено 2,5 года условно со штрафом. Одаевский получил 4 года условно и штраф 300 тыс. рублей. Степанникову  назначено 3,5 года со штрафом 200 тыс. рублей, Шарафиевой - 3 года со штрафом 200 тыс. рублей», - сообщили в СК России.

Обновлено: в 13.16 02.11.2022г.