en
03.03.2021
en
Центр свободной журналистики
Правда - наше оружие
+7 922 179 54 52
74.5755
89.5652

В Оренбурге фирма незаконно перевела в США 282 тысячи долларов

«В настоящее время сотрудники таможни проводят неотложные следственные действия, направленные на установления причастных к преступлению лиц», - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

18 января 2021 в 16:27

Как рассказали в Самарской таможне, в 2017 году зарегистрированная в Оренбурге фирма заключила контракт по поставке спортивного питания и  перевела на счет американской компании порядка 282 тысяч долларов США. Однако товар в Россию так и не поступил, и денежные средства компания не вернула.

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что фирма была основана в июле 2017 года, директором компании является инвалид второй группы, который никогда там не работал и отношения к деятельности фирмы не имел. В сентябре 2019 года компания ликвидировалась. Также отсутствовали факты совершения таможенных операций.

В отношении неустановленных лиц служба по Оренбургской области Самарской таможни возбудила уголовное дело по факту совершения валютных операций и переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.  Размер ущерба составил более 16 млн. рублей.

«В настоящее время сотрудники таможни проводят неотложные следственные действия, направленные на установления причастных к преступлению лиц», - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.